Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Compliance.
O crime de “Lavagem de Dinheiro – LD”, tipificado ela Lei 9.613/1998, é caracterizado por série de procedimentos, ações e atividades; desenvolvidas por criminosos com a finalidade de dar a aparência de “dinheiro limpo” (lícito) ao dinheiro obtido de forma criminosa (“sujo”). Esse ilícito penal abrange a ocultação de bens, de direitos e de […]